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通化金马独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见

摘要:通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见作为通化金马药业集团股份有限公司 以下简称 公司 的独立董事 我们根据中国

  通化金马药业集团股份有限公司独立董事

  关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见

  作为通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,发表如下独立意见:

  一、关于公司 2017年半年度内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股

  股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见根据中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和有关规定,,作为通化金马药业集团股份有限公司的独立董事,我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则,并在对有关情况进行调查了解的基础上,就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、累计和当期对外担保发表如下独立意见:

  1、2017年半年度,公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

  2、2017年半年度,公司没有为控股股东和其他关联方提供贷款担保,均为对子公司提供担保。

  我们认为:目前公司的董事、监事和高级管理人员,能够严格遵守相关法律法规的规定,严格遵循内控制度,不存在控股股东及其他关联方资金占用情况,没有为其他公司、单位提供任何形式的违规担保。

  二、关于会计政策变更的独立意见

  我们认为:公司根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次部分会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次部分会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

  独立董事:

  郝娜 张在强 王晓良

  2017年 8月 17日
责任编辑:cnfol001

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